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Nicolás, Diosdado, Tibisay Lucena y Adán Chavez entre los señalados por Panamá por blanqueo de capitales


El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá publicó la lista de funcionarios venezolanos políticamente expuestos (PEPs) al lavado de activos y la financiación del terrorismo, y en la que figuran el propio Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tibisay Lucena, Tania D´Amelio, Adán Chávez, entre otros.
LaPatilla.com
El listado fue publicado la noche de este jueves y expone un total de 55 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y 16 empresas.
Según explica el abogado experto en derecho internacional, Mariano De Alba, a partir de ahora queda prohibido que alguno de estos 55 funcionarios del gobierno de Venezuela o las 16 empresas incluidas haga siquiera el intento de realizar alguna operación comercial o financiera en Panamá.
Además, el gobierno de ese país advierte también que la lista inicial será actualizada en el futuro, abriendo la puerta a la posible inclusión de más funcionarios venezolanos.
Para leer la lista completa haga clic AQUÍ
Ministerio de Economía y Finanzas de adopta resolución que obliga a instituciones públicas y privadas a crear procedimientos de debida diligencia para limitar operaciones de 55 funcionarios del gobierno de y 16 empresas relacionadas.
Las 55 personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro (ver fotos con la lista completa) son consideradas por Panamá como "de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva". pic.twitter.com/dxevAksmoi
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Las 55 personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro (ver fotos con la lista completa) son consideradas por Panamá como "de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva". pic.twitter.com/dxevAksmoi
se convierte en el primer país de Latinoamérica que adopta formalmente medidas concretas contra funcionarios del gobierno de . El efecto de la inclusión en esta lista es prácticamente equivalente a un congelamiento de activos.
se convierte en el primer país de Latinoamérica que adopta formalmente medidas concretas contra funcionarios del gobierno de . El efecto de la inclusión en esta lista es prácticamente equivalente a un congelamiento de activos.
A partir de ahora queda prohibido que alguno de estos 55 funcionarios del gobierno de o las 16 empresas incluidas (ver lista completa en las fotos) haga siquiera el intento de realizar alguna operación comercial o financiera en . pic.twitter.com/waRUhhTKon
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A partir de ahora queda prohibido que alguno de estos 55 funcionarios del gobierno de o las 16 empresas incluidas (ver lista completa en las fotos) haga siquiera el intento de realizar alguna operación comercial o financiera en . pic.twitter.com/waRUhhTKon
La resolución mediante la cual el gobierno de adopta esta medida también ordena "determinar si existen personas de otras nacionalidades que pudiesen actuar como personas interpuestas" para los funcionarios del gobierno de sancionados.
La resolución mediante la cual el gobierno de adopta esta medida también ordena "determinar si existen personas de otras nacionalidades que pudiesen actuar como personas interpuestas" para los funcionarios del gobierno de sancionados.
A efectos prácticos, la medida adoptada por el gobierno de debe entenderse también como una prohibición de entrada al país para los 55 funcionarios de sancionados, ya que tienen prohibido realizar "toda transacción" en ese país.
La resolución adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas de advierte también que la lista inicial será actualizada en el futuro, abriendo la puerta a la posible inclusión de más funcionarios del gobierno de .
Con esta medida, es evidente que el gobierno de consiguió el mecanismo legal en su ordenamiento jurídico para replicar las medidas de prohibición de entrada y congelamiento de activos que han adoptado ya , , la Unión Europea y .



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